لتیشیا جیمز (Letitia James)، دادستان کل ایالت نیویورک، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای سرنوشت‌ساز اعلام کرد که دفتر دادستانی نیویورک با الکس ماشینسکی (Alex Mashinsky)، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق پلتفرم ورشکسته سلسیوس نتورک (Celsius Network)، به توافق نهایی و رسمی دست یافته است. بر اساس این حکم قضایی، ماشینسکی برای همیشه از هرگونه فعالیت مدیریتی، تبلیغاتی، مشاوره‌ای و اداره کسب‌وکارهای مرتبط با اوراق بهادار، کالاها و صنعت رمزارزها در حوزه قضایی نیویورک محروم گردید تا پرونده پرپیچ‌وخم یکی از رسواترین سقوط‌های مالی قرن حاضر بسته شود.
مفاد توافق‌نامه تاریخی دادستانی؛ محرومیت مادام‌العمر و جریمه مشروط ۳۵ میلیون دلاری
توافق مدنی نیویورک چه مجازات‌ها و شروط مالی مشخصی را علیه ماشینسکی اعمال کرده است؟ طبق توافق‌نامه ثبت‌شده در دادگاه عالی ایالت نیویورک، این معاهده دارای دو رکن اجرایی محوری است:
- محرومیت دائم‌العمر از اکوسیستم دارایی‌های مالی: الکس ماشینسکی به صورت قطعی و مادام‌العمر از تأسیس شرکت، اشتغال به عنوان مدیر یا عضو هیئت‌مدیره، تبلیغ پروژه‌ها، جذب سرمایه‌گذار و ارائه خدمات مشاوره مالی در حوزه‌های رمزارز، مشتقات و اوراق بهادار منع شد. تنها استثنای تعیین‌شده در این توافق، انجام معاملات شخصی و مدیریت دارایی‌های اختصاصی خود وی به دور از فعالیت‌های عمومی تجاری است.
- جریمه مشروط ۳۵ میلیون دلاری به نفع ایالت نیویورک: ساختار مالی این توافق به شکل مشروط و ضامن تعهدات فدرال طراحی شده است؛ به این صورت که اگر ماشینسکی نتواند مبلغ ۱۰ میلیون دلار رد مال اضافی تعیین‌شده در پرونده کیفری فدرال را مسترد کند، ۲۵ میلیون دلار جریمه به نیویورک پرداخت خواهد کرد و چنانچه دوره محکومیت ۱۲ ساله حبس فدرال خود را به طور کامل سپری نکند، ۱۰ میلیون دلار جریمه تکمیلی دیگر بر وی اعمال خواهد شد. در صورت اجرای کامل احکام فدرال، ایالت نیویورک مبالغ مضاعف را مطالبه نخواهد کرد.
| مرحله حقوقی و زمانی | مرجع قضایی / نهاد ناظر | موضوع اتهام و اقدام حقوقی | نتیجه نهایی حاصل‌شده (پاییز ۲۰۲۶) |
|---|---|---|---|
| ژوئن ۲۰۲۲ (فروپاشی سلسیوس) | دادگاه ورشکستگی بخش جنوبی نیویورک | مسدودسازی برداشت مشتریان و اعلام ورشکستگی فصل ۱۱ | تسویه نهایی بدهی‌ها و خروج از ساختار قدیمی |
| ژانویه ۲۰۲۳ (طرح دعوای مدنی) | دادستانی کل ایالت نیویورک (NYAG) | فریب صدها هزار سرمایه‌گذار و ادعاهای واهی درباره سودآوری | توافق اکتبر ۲۰۲۶: محرومیت مادام‌العمر + جریمه ۳۵M$ مشروط |
| دسامبر ۲۰۲۴ (محکومیت کیفری) | وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) | کلاهبرداری در اوراق بهادار، فریب سرمایه‌گذاران و دستکاری بازار | محکومیت به ۱۲ سال حبس قطعی فدرال + ضبط دارایی‌ها |
| نهادهای ناظر بازارهای مالی (FTC و CFTC) | کمیسیون تجارت فدرال و کمیسیون مشتقات کالا | محرومیت از مدیریت نهادهای کالایی و خدمات سپرده‌پذیری | تثبیت کامل محرومیت در تمام سطوح فدرال و ایالتی |
پایان پرونده رسوایی ۲۰۲۲ و پیام صریح نهادهای قضایی به بنیان‌گذاران کریپتو
پرونده سلسیوس نتورک چه تحولی در استانداردهای حفاظت از سرمایه‌گذاران ایجاد کرد؟ پلتفرم سلسیوس نتورک در دوره اوج فعالیت خود با شعار تحریک‌آمیز «بانک‌ها دوست شما نیستند» ادعا می‌کرد که نرخ‌های سود تضمینی دو رقمی برای نگهداری دارایی‌های رمزارزی پرداخت می‌کند. با این حال، ورشکستگی غافلگیرکننده آن در سال ۲۰۲۲ منجر به مسدود شدن میلیاردها دلار از سرمایه‌های کاربران خرد در سراسر دنیا شد. دادستان کل نیویورک با پیگیری سرسختانه نشان داد که نهادهای قانونی هرگونه ارائه اطلاعات کذب پیرامون ریسک‌های پوشش نقدینگی را به عنوان کلاهبرداری سیستماتیک تحت پیگرد قرار می‌دهند.
تحلیل‌گران حقوقی معتقدند که دستیابی به این توافق در کنار محکومیت حبس ۱۲ ساله ماشینسکی، نمادی از فرجام دوران «بی‌قانونی مفرط» در پلتفرم‌های واسطه‌ای رمزارز است و استاندارد شفافیت بالاتری را به بازیگران جدید تحمیل می‌کند.
برای بررسی تغییرات و پایش وضعیت دارایی‌های بنیادین بازار دیجیتال، به صفحه قیمت لحظه‌ای بیت کوین (BTC) و صفحه قیمت و تحلیل اتریوم (ETH) در سلام بیت مراجعه فرمایید.
جزییات پرونده قضایی و رونوشت توافق‌نامه مدنی در پرتال رسمی دادستانی کل ایالت نیویورک (Office of the New York State Attorney General) قابل دسترسی است.
سلب مسئولیت و شفاف‌سازی حقوقی: گزارش فوق صرفاً بازتابی از روندهای حقوقی و دادگاهی بین‌المللی است و به هیچ عنوان نباید به عنوان توصیه تجاری، پیشنهاد معامله یا مشاوره مالی تلقی گردد. معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های مالی همواره باید مدیریت ریسک و احتیاط لازم را اعمال نمایند.
