در اقدامی تاریخی که مرزهای نظارت مالی را وارد حوزه پروتکل‌های غیرمتمرکز کرده است، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) از کیفرخواست کیفری علیه دو مهندس ارشد نرم‌افزار سابق پلتفرم معاملاتی رابین‌هود پرده برداشت. این دو متهم، هفو چای (Hefu Chai) و هوایسونگ «جری» شیانگ (Huaisong “Jerry” Xiang)، متهم شده‌اند که با سوءاستفاده از دسترسی محرمانه به زمان‌بندی فهرست‌شدن توکن‌های جدید در رابین‌هود، در صرافی مشتقات غیرمتمرکز هایپرلیکویید (Hyperliquid) به انجام معاملات اهرم‌دار نهانی و کسب سود نامشروع دست زده‌اند.
سازوکار کلاهبرداری؛ استفاده از پرپچوال‌های DEX برای پنهان‌سازی هویت
بر اساس اسناد دادگاه فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY)، این مهندسان به عنوان کارکنان آگاه به دارایی‌های رمزنگاری‌شده (Coin Aware Individuals) در رابین‌هود فعالیت داشتند؛ جایگاهی حساس که طبق منشور داخلی انطباق رابین‌هود، معامله هرگونه رمزارز را تا ۲۴ ساعت پس از انتشار اخبار رسمی فهرست شدن یا حذف توکن‌ها اکیداً ممنوع اعلام می‌کرد.
با این حال، دادستانی فدرال مدعی است که متهمان به جای معامله در پلتفرم‌های متمرکز، دارایی‌های خود را به قراردادهای هوشمند صرافی غیرمتمرکز هایپرلیکویید واریز کرده و با افتتاح موقعیت‌های تعهدی خرید اهرم‌دار (Long Perpetual Futures) پیش از انتشار عمومی اطلاعیه‌های رابین‌هود، از جهش ناگهانی قیمت توکن‌ها منتفع می‌شدند. هر یک از این افراد به تنهایی متهم به کسب بیش از ۵۰ هزار دلار سود مستقیم از این راه هستند.
| عنوان اتهام کیفری دادگستری آمریکا | قانون مربوطه | حداکثر مجازات حبس قانونی | بستر انجام معاملات ادعاشده |
|---|---|---|---|
| کلاهبرداری در معاملات کالا (Commodities Fraud) | بخش ۷ قانون تبادل کالا و آئین‌نامه CFTC | تا ۱۰ سال حبس فدرال | قراردادهای آتی دائمی (Perps) در پلتفرم Hyperliquid |
| کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی (Wire Fraud) | قانون کیفری فدرال آمریکا (Title 18 USC) | تا ۲۰ سال حبس فدرال | انتقال‌های بانکی و تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای میان‌کیف‌پولی |
| نقض تعهدات رازداری شرکتی (Fiduciary Duty) | منشور پرسنلی Coin Aware Individuals | جریمه‌های سنگین مالی و مصادره اموال | سوءاستفاده از پایگاه داده توسعه فنی صرافی رابین‌هود |
ابعاد حقوقی و قضایی؛ پیام صریح دادستان‌ها به حوزه دیفای (DeFi)
این پرونده حامل پیامی دگرگون‌کننده برای بازیگران فعال در بازارهای وب۳ است. تا پیش از این، برخی فعالان گمان می‌کردند که استفاده از کیف‌پول‌های غیرامانی و پلتفرم‌های بدون احراز هویت (DeFi DEXs) می‌تواند مانعی در برابر رهگیری‌های قانونی باشد. دادستان فدرال پرونده تصریح کرد که فناوری بلاکچین به خودی خود سدی در برابر کشف جرم نیست و پیوند تحلیل‌های جرم‌شناسی آن‌چین با داده‌های زیرساخت مخابراتی، ماهیت پنهانی این اقدامات را آشکار می‌سازد.
«سوءاستفاده از اعتماد شرکتی و معامله با اطلاعات نهانی، صرف‌نظر از اینکه روی تابلوی سنتی وال‌استریت انجام گیرد یا روی پروتکل‌های مشتقه غیرمتمرکز، نقض آشکار قوانین فدرال است و عدالت بدون توجه به کد یا مکانیسم بلاکچین مجرمان را تعقیب خواهد کرد.»
— بیانیه دادستانی فدرال ایالات متحده (ناحیه جنوبی نیویورک)
واکنش شرکت رابین‌هود و تأثیر پرونده بر اعتماد عمومی معامله‌گران
رابین‌هود بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سیاست «تحمل صفر» در برابر تخلفات اطلاعات نهانی دارد و به محض کشف نشانه‌های ناهنجاری درون‌سازمانی، موضوع را داوطلبانه به نهادهای امنیتی و ناظران بورس کالا (CFTC) گزارش کرده است. انتشار این گزارش با واکنش منفی کوتاه‌مدت در سهام شرکت (HOOD) در بورس نزدک همراه شد.
کارشناسان این رویداد را هشداری جدی برای ارتقای امنیت زنجیره تأمین داده و تدوین سیستم‌های کنترل دسترسی در صرافی‌ها می‌دانند. برای مشاهده آخرین وضعیت نوسانات و عمق معاملات رمزارزها، می‌توانید به بخش جامع بازار ارزهای دیجیتال در سلام بیت مراجعه کنید.
سلب مسئولیت حقوقی و تحلیلی: ارقام و ادعاهای این گزارش بر اساس کیفرخواست رسمی ثبت‌شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده تهیه شده است و متهمان تا زمان اثبات قطعی جرم در دادگاه صالح، بی‌گناه فرض می‌شوند. این متن توصیه‌ای برای معامله نیست.
